La Policía de la Ciudad detuvo a un hombre por estafas con falsas inversiones en criptomonedas. Se le secuestraron dólares, pesos, dispositivos electrónicos y criptoactivos. Nada que envidiarle al caso de Libra, aunque sin cadenas nacionales ni conferencias.

La Policía de la Ciudad detuvo a un hombre acusado de cometer estafas mediante falsas promesas de inversión en criptomonedas, en el marco de un operativo en el que se secuestraron más de 30.000 dólares, 25 millones de pesos, dispositivos electrónicos, teléfonos, documentación de interés y criptoactivos valuados en aproximadamente 330.000 dólares.

La investigación fue llevada adelante por la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad, por instrucción de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, especializada en Ciberdelitos, y contó con la colaboración de la firma Binance.

El caso se inició en abril de 2024, cuando se detectó un patrón de estafas dirigidas a personas interesadas en invertir en criptomonedas, y el imputado, que se presentaba como asesor especializado, ofrecía asistencia personalizada para crear cuentas en plataformas de intercambio.

Con este modus operandi, el detenido accedía y tenía control de las contraseñas de sus víctimas, para luego desviar los fondos hacia billeteras virtuales bajo su control.

En uno de los casos, por ejemplo, el damnificado que carecía de información sobre el mundo cripto hizo una inversión, obtuvo resultados y cuando quiso retirar la plata el imputado se la transfirió a las cuentas que el mismo había creado y tras alegar un “hackeo” se quedó con todo lo invertido.

Según la investigación, el sospechoso transfirió a sus cuentas 3 BTC y 9 ETH, equivalentes a unos 330.000 dólares, que eran enviados inicialmente a billeteras anónimas y luego convertidos en distintas criptomonedas concentradas en una única billetera centralizada.

Gracias a técnicas de trazabilidad digital y análisis forense sobre blockchain, los investigadores lograron reconstruir el recorrido de los fondos y ubicar los dispositivos utilizados para operar, motivo por el cual se allanaron dos domicilios en la provincia de Buenos Aires, donde finalmente se concretó su detención.

Durante los procedimientos, se secuestraron computadoras, teléfonos, pendrives, anotaciones manuscritas con claves de acceso y otros elementos de interés, los cuales podrían vincular al detenido con maniobras similares, y quedaron a disposición de la fiscalía para su correspondiente análisis pericial.